Buscador

Latinoamérica

En Panamá se instruye a las fundaciones contra el blanqueo de capitales

03-11-2016

El objetivo de esta iniciativa es reducir la vulnerabilidad de las fundaciones frente al crimen organizado y blanqueo de capitales, señala un comunicado del Ministerio de Gobierno. El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, dijo que de acuerdo con informes de otras naciones, algunas fundaciones, en vez de dedicarse a buenas acciones, son instrumentos de grupos terroristas, traficantes de armas o de personas y en estos momentos no se pueden manejar como si fueran entidades puramente locales, conformadas por un grupo de personas que quieren hacer el bien.

‘Desde que iniciaron las fundaciones (hasta la actualidad) el mundo ha cambiado’, recalcó. Esta es una realidad que obliga a estados como Panamá a establecer nuevos controles para combatir el crimen organizado y esto definitivamente afecta la forma en la que se constituyen y el modo en que se administran este tipo de organizaciones, resaltó el ministro.

Ricardo Moreno, supervisor de la UAF, explicó a los representantes de las fundaciones sobre lo que se considera como blanqueo de capitales; qué es el terrorismo; cómo es el financiamiento del terrorismo; qué es la UAF y cuáles son los formularios más utilizados por esta entidad.

Francisco Bustamante, asesor del Ministerio de Gobierno, explicó, por su parte, los alcances de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, por la cual se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Para el ministro Henríquez, es importante actualizar a los representantes de las fundaciones sin fines de lucro de los nuevos compromisos que ha adquirido el Estado panameño para que puedan adecuar a sus organizaciones y cumplir con las nuevas legislaciones y compromisos internacionales en esta materia.

Además, que puedan funcionar con más tranquilidad y que sus entidades no sean utilizadas para cometer delitos de índole mundial, como el terrorismo y el blanqueo de capitales, entre otros.

Más información

Compartir en Redes Sociales



Permitida la reproducción parcial o total de los contenidos de lacelosia.com siempre que se cite su procedencia y se añada un enlace a ésta.