Buscador


 

Estados Unidos y Canadá investigan a Ricardo Martinelli

22-06-2017

La Securities and Exchange Commission —SEC, organismo regulador y supervisor de los mercados financieros que tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes federales del mercado de valores de Estados Unidos— y varias agencias de seguridad norteamericanas realizan pesquisas por cinco posibles delitos contra el expresidente Ricardo Martinelli y otras causas, confirmó a La Estrella de Panamá una fuente financiera que ha participado con las autoridades norteamericanas en varias investigaciones en Panamá, Colombia y Venezuela.

La fuente precisó que, además del exmandatario, se investiga al exministro Ricardo Quijano y a una lista de personas relacionadas a la casa de valores Financial Pacific.

Entre las posibles imputaciones figuran fraude, insider trading (compra y venta de acciones con uso de información privilegiada o confidencial) y blanqueo de capitales.

El informante indicó que entre los investigados se encuentran además ‘tres americanos y dos canadienses’.

Esta persona, quien también ha colaborado con las autoridades canadienses con análisis financieros, comentó que ‘una vez se finalicen las investigaciones , el siguiente paso será recurrir a la Corte norteamericana para que evalúe las consideraciones y decida si existen elementos suficientes para abrir un juicio a los señalados’. Añade que, incluso, podría darse ‘la confiscación de fondos ilegales’.

En caso positivo, aseguró la fuente, se ‘formularán las acusaciones o indictments , documentos que podrían ser públicos o mantenerse en reserva ( sealed indicments )’.

FINANCIAL PACIFIC

Después de haber detectado movimientos irregulares en las cuentas utilizadas en la casa de valores Financial Pacific, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) presentó ante el Ministerio Público una querella por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y traspaso ilícito de fondos contra quienes resulten responsables.

Una de la cuentas mencionadas en la querella es la de High Spirit, que se asocia al exmandatario Martinelli.

La vinculación se descubre tras las declaraciones de Mayte Pellegrini, una oficial de la casa de valores, ante la Fiscalía Decimotercera, quien aseguró que ‘al menos seis veces’ atendió por teléfono a ‘Rica’ Martinelli —hijo del expresidente—, quien le solicitaba información sobre el estado de cuenta, saldo y movimientos de High Spirit.

‘Aprovechando información privilegiada, se utilizaron, además de High Spirit, tres cuentas más para la compra y venta de acciones de la minera Petaquilla Minerals Ltd.’, aseguró Pellegrini.

El uso de información privilegiada es un delito que en Estados Unidos se conoce como insider trading , el cual es penado bajo la ley federal de este país.

Este delito es legislado en virtud de la cláusula de comercio interestatal de la Constitución estadounidense, la cual exige que cualquier oferta o venta de valores utilice los medios y los instrumentos del comercio interestatal registrados en la SEC de conformidad con la Ley de 1933.

PETAQUILLA GOLD

El informante también coopera como analista financiero con las autoridades canadienses, la bolsa de valores de Toronto ( Toronto Stock Exchange), sitio donde están registradas las acciones de Petaquilla Minerals Ltd.

Más información

Compartir en Redes Sociales



Permitida la reproducción parcial o total de los contenidos de lacelosia.com siempre que se cite su procedencia y se añada un enlace a ésta.