Buscador


Latinoamérica

HSBC lavó al menos 881 millones de dólares de cárteles de México y Colombia

11-12-2012

El banco HSBC Bank USA lavó al menos 881 millones de dólares (675 millones de euros) del cártel de Sinaloa de México y del cártel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010, según documentos judiciales estadounidenses. Con base en esos documentos, la Administración Federal Antidrogas (DEA) indicó que HSBC Bank USA no monitoreó más de 9.400 millones de dólares en compras de esa divisa de HSBC México cuyos “laxos controles la habían hecho la institución favorita de los cárteles”.”

La DEA sostuvo que una proporción significativa del dinero lavado procedió del Mercado Negro de Intercambio de Pesos (BMPE), al que definió como un complejo sistema de lavado para mover las ganancias de las drogas desde Estados Unidos al exterior, generalmente Colombia.

Desde 2009, añadió la DEA, la investigación resultó en el arresto, extradición y sentencias a personas que usaron ilegalmente cuentas de HSBC en México. Por separado, el Departamento del Tesoro indicó que HSBC Bank USA aceptó más de 15.000 millones de dólares en efectivo desde 2006 hasta 2009.

Estados Unidos anunció ayer haber llegado a un acuerdo con el banco inglés HSBC por su responsabilidad en el lavado de millones de dólares de cárteles de las drogas de México y Colombia, por lo que pagará  una multa por 1.900 millones de dólares (1.460 millones de euros), la mayor sanción de su tipo, por lo que Estados Unidos caracterizó “flagrantes fallas” en sus controles internos contra el lavado de dinero. Más información.

Las lecciones de ética de Douglas Flint, presidente del HSBC, implicado en la lista Falciani

Compartir en Redes Sociales



Permitida la reproducción parcial o total de los contenidos de lacelosia.com siempre que se cite su procedencia y se añada un enlace a ésta.