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Latinoamérica

HSBC paga una multa de 23 millones de euros en México por el lavado de dinero

25-07-2012

HSBC México pagó ayer miércoles multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por un total de 379 millones de pesos (23 millones de euros), como resultado del incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales, así como de otras regulaciones prudenciales que tienen que ver con el lavado de dinero.

Las sanciones fueron impuestas en 2011 sobre irregularidades detectadas en  2007 y 2008. “HSBC México reconoce así que ha faltado al estricto cumplimiento de las disposiciones bancarias, así como con los estándares que reguladores y clientes esperan de la institución”, expresó el banco en un comunicado.

El director general de la firma financiera en el país, Luis Peña Kegel, reconoció que entre 2004 y 2008 la institución fue vulnerada por personas que utilizaron al banco como vehículo para operaciones con recursos de procedencia ilícita. “Sí ocurrió, pero la participación del banco fue un agente que fue incompetente para detectar esta operaciones y por ningún motivo fue una participación dolosa o conciente para ayudar a personas indeseables a que llevarán este tipo de operaciones en el banco”, afirmó y añadió que “la CNBV da por terminado el capitulo y se sienten tranquilos con los estándares de control que ha impuesto el banco”.

Según los especialistas, los controles y castigos para prevenir y combatir el lavado de dinero en México no cumplen con las normativas internacionales y sus sanciones son muy inferiores a las de otros países. Tras el caso de HSBC podría haber un riesgo sistémico en el país, ya que toda la banca utiliza los mismos controles y prácticas comerciales, advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). El presidente nacional del organismo, José Antonio Quesada Palacios, considera que es difícil e ingenuo decir que el lavado de dinero sólo es en el banco HSBC y no en otras instituciones, pues todo el sistema bancario opera de la misma manera. Más información.

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