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Nuevas revelaciones de la prensa panameño sobre el papel de FCC en los sobornos del caso Odebrecht

28-12-2017

En 2016, la Agencia Tributaria española le solicitó a Rodrigo Durán Tacla, abogado externo contratado por la constructora Odebrecht en 2009, que justificara las transferencias de sus cuentas en Gvtel Corp.

El abogado se dedicaba al negocio de las comunicaciones, pero al mismo tiempo, la empresa sirvió a Odebrecht como canal para enviar sobornos a políticos en cualquier parte del mundo.

Ante la petición de la Agencia Tributaria española, Durán Tacla consultó a Luiz Eduardo Rocha Soares, director del área internacional de la constructora, para saber qué responderle. Rocha Soares era otro de los cerebros de Odebrecht que conceptualizó el modelo de negocio de implantación de un sistema de coimas a través de una caja negra.

En sus declaraciones a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Madrid, a las que tuvo acceso La Estrella de Panamá , Durán Tacla contó que Rocha Soares le respondió que hiciera ‘unos pagos para compensaciones en efectivo para Bento Pedroso y FCC’.

La primera es una empresa de construcción brasileña y la segunda, una de origen español que ha construido varios proyectos con Odebrecht en Panamá.

En un breve comunicado, FCC aclaró que es ‘absolutamente falso lo que se ha dado a conocer a través de algunos medios de comunicación y que se intenta vincular a la empresa con el pago de coimas’. FCC añadió que la empresa cuenta con una estructura administrativa y un código de ética que establecen parámetros que rigen la contratación de obras a nivel nacional e internacional y que prohíben tajantemente prácticas de este tipo.

En España, las autoridades investigan la implicación de compañías de ese país que pudieron haber sido utilizadas por Odebrecht para pagar comisiones y adjudicarse, junto a la brasileña, grandes infraestructuras en Ecuador y Panamá.

En el mismo correo electrónico, Rocha le indicó a Durán Tacla que lo vería pronto personalmente en Madrid para explicarle más sobre la transacción.

ESTRATEGIA EN LAS COIMAS

Según se lee en el papel, Durán Tacla, se reunió en el hotel Intercontinental con Rocha para hablar del asunto. Ahí le entregó otro documento y le explicó que ‘esas transferencias eran para compensar entregas en efectivo en España para pagar coimas’. En esas reuniones, según el abogado, se habló de cómo justificar los dineros ante la agencia tributaria y ‘de las compensaciones que harían con el pago en efectivo del entonces presidente Ricardo Martinelli’, explicó.

Gvtel enviaba dinero mediante transferencias a China o Hong Kong; a cambio, los chinos le daban el dinero en efectivo en España o donde quisiera Odebrecht. La justificación de esas transferencias se hacía con facturas falsas. Esa fue la documentación que Durán Tacla entregó posteriormente a la agencia tributaria de España.

La constructora sabía dividir las tareas; tenían abogados que trabajaban para la brasileña, abrían sociedades offshore y usaban testaferros a quienes les pagaban por sus ‘‘servicios”. Estas empresas pantalla les permitían hacerse de contratos, joint ventures y justificar más adelante las transferencias.

Las sociedades Mengil Internacional y Pachira Limited son empresas offshore de Odebrecht creadas con fondos de la constructora anteriores a 2014. Estas dos empresas, según Durán Tacla, son de la familia Martinelli y tenían como propósito cobrar coimas. Las registraron a nombre de terceras personas sin que éstas estuvieran enteradas del verdadero uso de las sociedades anónimas.

Como ha publicado anteriormente La Estrella de Panamá , Gabriel Alvarado Far aparece como beneficiario de la empresa Mengil, con la cual se realizaría un supuesto negocio de transporte de combustible para barcos en el que le invitó a participar Ricardo Martinelli Linares en 2013, hijo del entonces presidente. Esta sociedad abrió una cuenta en Andorra con un saldo de $6.7 millones. La empresa, según Banca Privada de Andorra, fue referida por otro de sus clientes, Aeon Group, una sociedad anónima controlada por Odebrecht que proveyó los fondos para Mengil. La documentación del expediente refleja que el supuesto negocio entre Aeon Group y Mengil nunca se concretó.

En Madrid hubo varias reuniones de los directivos de Odebrecht porque en Brasil ya corrían investigaciones en su contra. En una de estas reuniones, en septiembre de 2015 en el hotel Intercontinental de esa ciudad, se reunieron Vinicuos Vega, Marco Pereira, Paolo Soares, Luiz Eduardo Rocha, Fernando Migliaccio y Luis Augusto Franca (testaferro de Odebrecht en Meinl Bank). Allí, los cerebros de los pagos de coimas de la constructora hablaron de dos cosas: sobre el cobro de los testaferros del banco que cobraban de la brasileña un pago mensual por el mantenimiento de la cuenta desde 2014. En aquel momento se había autorizado un pago mensual de $350 mil. El segundo tema era cómo pagar el soborno al presidente de Antigua.

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