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Latinoamérica

Panamá contrata al abogado uruguayo Leonardo Costa para la regulación contra blanqueo de capitales

14-01-2015

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha contratado un consultor uruguayo para fortalecer el marco regulatorio del país en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La consultoría, que se inició formalmente el pasado lunes, contempla, con especial énfasis, la evaluación de los procedimientos de supervisión de riesgo aplicados por la SBP.

El trabajo encargado al abogado uruguayo Leonardo Costa Franco coincide con el hallazgo, en el sistema bancario local, de una serie de cuentas millonarias presuntamente relacionadas con el ‘blanqueo’ de fondos provenientes de la corrupción. Se trata de casos como el de Rafael Guardia, actualmente detenido en La Joya, a quien se le vincula con cuentas de hasta $13 millones en bancos locales, cuyo presunto origen es el desfalco de fondos del Programa de Acción Nacional (PAN). Igualmente, salió a relucir el mecanismo con el que los exdirectivos de Financial Pacific West Valdés e Iván Clare saldaron el desfalco de $12.2 millones descubierto en esta casa de valores en 2013: una cuenta nueva en un banco local que en su momento no llamó la atención del sistema bancario.

En diciembre pasado, el superintendente de bancos Alberto Diamond dio a conocer que la SBP mantenía reuniones con gerentes de unos 12 bancos que podrían estar mencionados en las investigaciones contra exfuncionarios acusados de delitos de corrupción y peculado durante la gestión presidencial de Ricardo Martinelli . Entre los bancos relacionados con las investigaciones estarían el Banco Universal, Unibank, St. George Bank, Banesco, Caja de Ahorros y BCT Bank.

Las recomendaciones de Costa Franco deberán conocerse en un periodo de tres semanas, detalló a La Estrella de Panamá el secretario general de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Gustavo Villa. Según el secretario de la SBP, la contratación de la consultoría no está necesariamente ligada a las cuentas identificadas, ya que ‘las conversaciones con el consultor Leonardo Costa fueron iniciadas en marzo de 2014’, dijo.

Panamá ocupa la posición número 25 (de 162 países) en el índice 2014 (de mayor a menor riesgo) Contra el Lavado de Dinero del Instituto de Gobernanza de Basilea. Los países peor rankeados tienen regulaciones inadecuadas o altos índices de corrupción, sistemas judiciales débiles, falta de recursos para controlar el sistema financiero y poca transparencia financiera o en las instituciones públicas, dice el informe.

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