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Panamá crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros para pasar los exámenes contra el blanqueo

09-01-2020

Este miércoles se publicó en Gaceta Oficial la Ley 124 del 7 de enero de 2020, que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

Con esta formalidad, el gobierno actual elevó la intendencia de Sujetos No Financieros a Superintendencia. La iniciativa fue presentada en agosto pasado por el recién estrenado ministro del Mef, Héctor Alexander.

La intendencia se creó a inicios del gobierno anterior de Juan Carlos Varela justo cuando Panamá ingresaba, en junio de 2014,  a la lista gris como país no cooperador en materia fiscal. Panamá regresó a lista negra de Francia según se anunció esta semana.

Desde su creación hace unos cinco años, la intendencia funcionaba bajo el paraguas del MEF ha tenido al menos cinco intendentes.

a entidad recién creada regulará y supervisará administrativamente a los sujetos obligados no financieros en base a la Ley 23 de 2015, para prevenir que sean utilizados para el blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Se someterán a esta entidad:

  • Las empresas de las zonas económicas especiales (Zona Libre, Panamá Pacífico, Zona franca de Barú, etc)
  • Casinos
  • Promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes raíces.
  • Constructoras y contratistas
  • Empresas de transporte de valores
  • Casas de empeño
  • La Bolsa de Diamantes y todas las empresas que comercializan metales preciosos
  • Lotería Nacional
  • Correos y Telégrafos
  • Empresas que compras y venden autos nuevos o usados
  • Abogados
  • Contadores Públicos Autorizados
  • Notarios Públicos

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