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Paraguay encabeza el riesgo de blanqueo de capitales en Latinoamérica

28-08-2017

El índice Antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) elaborado por el Instituto de Governanza de Basilea, ubica a Paraguya, seguido de Haití y Bolivia, en el primer lugar en la lista de países con mayor riesgo de lavado de dinero y financiació de actividades terroristas en América Latina y el Caribe.

De los países de Centroamérica destaca Panamá, en cuarto lugar y le sigue de cerca Nicaragua, en la octava posición, por delante de Guatemala, que se ubica en la posición 14 de la lista de países latinoamericanos. Honduras (16), Costa Rica (18) y El Salvador (21) recibieron calificaciones más bajas, y aunque sí son países propensos al lavado de dinero, según el Instituto de Governanza de Basilea, el riesgo es más bajo que en los países mencionados más arriba.

Según el Instituto de Governanza de Basilea, “… Aunque la mayoría de los países cumplen legalmente con las normas actuales para combatir el lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas, muchos de ellos se quedan cortos en el cumplimiento (a veces gravemente cortos) en lo que se refiere a la aplicación efectiva y el cumplimiento de esas leyes.”

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