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Latinoamérica

Paraguay sale de la lista negra de los países que no previenen el blanqueo de capitales

20-02-2012

Paraguay ha salido de la lista de países con riesgo para el sistema financiero tras adoptar normas internacionales de prevención contra el blanqueo de capitales, según anunció el lunes el director de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Oscar Boidanich. “Paraguay avanzó en la prevención del lavado de dinero con origen en el narcoterrorismo; fuimos aplaudidos en la reunión que se realizó recientemente en París”, aseguró, en referencia al encuentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de la OCDE que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  Paraguay estaba en la lista de países con riesgo de  lavado de dinero desde 2001. En junio de 2010 el Congreso aprobó la Ley Antiterrorista que castiga los delitos de terrorismo, asociación terrorista y financiación del terrorismo y se establecieron penas de 10 a 30 años de cárcel. Más información.

 

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