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Islas Caimán, Estados Unido y Suiza son las jurisdicciones que ofrecen más opacidad al capital

La sexta edición del índice de secretismo financiero, pulicado bienalmente por la organización civil Tax Justice Network,  muestra un dato positivo y es que el secreto financiero es menor en el mundo como consecuencia de las reformas internacionales en pro de la transparencia. De media, según este índice, los países calificados redujeron su contribución a la falta de transparencia en un 7%.

Europol reconoce que el blanqueo de capitales es un coladero

Uno de los principales motores de los negocios de las organizaciones criminales es el blanqueo de capitales y parece que la globalización le ha venido muy bien, convirtiéndose en un coladero, según denunció ayer Europol, la agencia policial europea que se creó para facilitar la lucha contra la delincuencia en la Unión Europea.

Washington todavía incluye a España en la lista de países notorios en el lavado de dinero y excluye a Andorra y Suiza

Nos extraña que personajes como Donald Trump se encaramen mediante el voto popular a la presidencia de Estados Unidos, la hiperpotencia mundial, y sin embargo, no debería verse tan extraño el lenguaje y comportamiento abusivo de Trump, cuando hay actuaciones muy criticables y graves por parte de Washington de inmiscuirse en jurisdicciones soberanas, muchas de ellas bien conocidas por la filtración de los papeles de ‘wikileaks, ya sea en materia de protección de datos o en actividades financieras, entre otras. Resulta especialmente curioso observar de que pie cojea Washington ojeando el último informe oficial del Departamento de Estado para evaluar cómo se portan alrededor de 200 jurisdicciones en materia de Blanqueo de Capitales y Crímenes Financieros, así como en el correspondiente al Control de Drogas.

Mango sufre un serio revés al acusar Estados Unidos a un importante socio franquiciado de lavado de dinero del narcotráfico

Tweet La acometida que el Tesoro de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada contra dos multimillonarios hispanoamericanos de origen libanés, de la familia Waked, Nidal Ahmed Waked Hatum, que tiene nacionalidad...

Estados Unidos lamenta la blandura de España en las sanciones del blanqueo de capitales

El Departamento de Estado envió al Congreso de los Estados Unidos el informe sobre el control internacional del lavado de dinero y el crimen financiero

La City es el centro de blanqueo de cientos de miles de millones, según el Gobierno británico

Tweet El ministerio del Interior y el Tesoro de Reino Unido acaba de publicar el primer informe exhaustivo sobre el blanqueo de dinero y el riesgo de financiación del terrorismo en el país,...

Washington denuncia años después el blanqueo de la Banca Privada de Andorra para presionar a Venezuela

El Tesoro de Estados Unidos aplica una legislación de guerra a la Banca Privada de Andorra a la que considera “una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”



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